اخبار

يوم سيء لـ Binance مع تحقيق SEC وReuters

يقال إن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) متشككة في أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم قامت ببيع أوراقًا مالية غير مرخصة في ICO الخاص بها، وقامت وكالة الأنباء بتحصيل بعض القضايا القديمة.

تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما إذا كانت Binance Holdings قد انتهكت قواعد الأوراق المالية عندما أطلقت رمز BNB الخاص بها في عرض أولي للعملات (ICO) قبل خمس سنوات، حسبما ذكرت بلومبرج يوم الاثنين.

Binance هي أكبر بورصة تشفير في العالم، وBNB هي خامس أكبر عملة مشفرة.

تم عقد BNB ICO في يوليو 2017 على عدة منصات أثناء ذروة ما يسمى بطفرة ICO، وافتتحت بورصة Binance بعد أيام فقط، نقلاً عن أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم على دراية بالموضوع، ادعى مقيم أمريكي واحد على الأقل أنه شارك في ICO، والتي قد تكون حقيقة مهمة لقضية SEC، إذا اختارت الوكالة متابعة واحدة.

ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن معظم العملات المشفرة عبارة عن أوراق مالية ورفعت قضايا ضد عدد من مشاريع ICO.

قال مؤسس Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao، والمعروف غالبًا باسم “CZ”، في منشور مدونة لعام 2020 أن صياغة الكتاب الأبيض BNB قد تم تغييره في يناير 2019 بسبب “احتمال إساءة فهمها على أنها أمان أعلى في مناطق معينة.” تم إنشاء Binance.US، في وقت لاحق من ذلك العام.

في 6 مايو أيضًا، نشرت رويترز تقريرًا خاصًا مطولًا يزعم أن Binance عالجت ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من المعاملات من الاختراق والاحتيال الاستثماري ومبيعات المخدرات بين عامي 2017 و 2021، وكان لديها حماية ضعيفة في معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ) والحماية لتلك السنوات.

من بين الحالات الأخرى، ذكرت رويترز اختراق Eterbase، حيث تم غسل بعض العائدات من خلال Binance بواسطة مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus، وارتباط Binance بمارت Hydra الناطق باللغة الروسية.

شكك متحدث باسم Binance في النتائج التي توصلت إليها رويترز، وأبلغت البورصة فوربس في بيان أن التقرير عبارة عن “مقال رأي مضلل بشكل محزن يستخدم معلومات قديمة من عام 2019 وشهادات شخصية لم يتم التحقق منها”.

Binance هو بالفعل موضوع العديد من التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، بما في ذلك تحقيق آخر من لجنة الأوراق المالية والبورصات، بدأت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية تحقيقًا في ممارسات التداول في البورصة العام الماضي.

أمرت Binance Markets، فرعها في المملكة المتحدة، من قبل هيئة السلوك المالي بوقف الأنشطة في تلك المقاطعة بعد مراجعة عملياتها العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، صدرت أوامر لـ Binance بوقف العمليات في أونتاريو في يونيو الماضي، على الرغم من أنها ظلت نشطة في المقاطعة الكندية حتى مارس من هذا العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى